Проверка данных контрагента по инн

Проверяем деятельность организации по ИНН

В некоторых случаях понадобится прийти в налоговую службу и свериться, поскольку иногда собственные данные о налогах могут расходиться с теми, которые имеет ФНС. Также стоит учитывать, что, хотя федеральные данные обозначены высшим приоритетом, платятся налоги все-таки в местную налоговую. Чаще всего при сверке выясняется, что задолженность возникла не у самой компании, а у одного из ее филиалов. Если распечатать сводку из онлайна, то можно будет разобраться и понять, что речь идет о юрлице и инспекторе налоговой службы.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, который выдается в налоговой службе, когда гражданин становится трудоспособным. Цель выдачи таких номеров налогоплательщикам, состоит в идентификации при отслеживании уплаты налогов всех граждан. Свидетельство ИНН служит официальным документом, содержащим основную персональную информацию гражданина.

Проверка ИНН

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
8. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
9. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
10. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Как осуществить проверку контрагента по ИНН до подписания договора

Недобросовестный контрагент, предоставив надлежащим образом заверенную копию устава, может не упомянуть о наличии изменений к нему. В процессе осуществления проверки контрагента следует истребовать надлежащим образом заверенные копии свидетельств о внесении в государственный реестр изменений в сведениях о юридическом лице, которые позволят установить наличие вносимых в устав изменений.

Осуществить проверку полномочий лица, подписывающего договор в качестве единоличного исполнительного органа, возможно при условии наличия протокола общего собрания или решения единственного участника о назначении на должность единоличного исполнительного органа конкретного лица, если контрагент – компания с единственным учредителем.

Проверка контрагента

Речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, которое заключается в лишении физического лица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, там ли в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. Особенно продуктивным может быть такой визит, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

Проверка контрагента по ИНН

Помимо проверки контрагента в налоговой, можно поискать частные «черные списки» недобросовестных компаний и компаний-должников. Кроме того можно купить кредитную историю контрагента в специальном бюро, а также элементарно заняться поиском информации на форумах или сайтах с отзывами и обсуждениями контрагента.

Проанализировав всю полученную таким образом информацию о контрагенте, Вы можете выявить есть ли у предприятия заявленные площади, возможности, персонал и оборудование, действительно ли эта компания самостоятельно производит товар, а не является посредником, и не было ли прецедентов, когда предприниматель обманывал своих клиентов или партнеров.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Проверить контрагента по ИНН

• единый федеральный реестр сведений о банкротстве (если в отношении физлица запущена процедура банкротства);
• федеральная служба судебных приставов (для проверки наличия исполнительных производств в отношении физлиц);
• федеральная налоговая служба;
• Главное управление по вопросам миграции МВД России (для проверки подлинности паспорта);
• и других.

• регистрационные данные, включая адрес регистрации, данные на руководителя, учредителей, основные коды и т. п.;
• сведения об изменениях, вносимых в ЕГРЮЛ;
• сведения о финансовых показателях деятельности организации за последние 4 года;
• участие предприятия в судебных разбирательствах;
• наличие лицензий на осуществление тех или иных видов деятельности;
• и другое.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН

Проверка компании на сайте налоговой может ничего не выявить, поэтому стоит дополнительно найти сведения о ней на сайте единого реестра банкротств компаний. Очень хорошо это отражает наш пример. Компания «Олимп» находится в стадии банкротства уже давно и этот факт можно не увидеть, проверяя его на сайте налоговой.

• Наличие и отсутствие у вас налоговой задолженности. Если такая есть, то погасить долги желательно как можно быстрее иначе у вас, в том числе могут заблокировать расчетный счет.
• Для обеспечения контроля работы бухгалтерии с точки зрения полноты и качества предоставляемой отчетности в налоговую.