Проверка контрагента по инн ифнс

Как проверить компанию (фирму) контрагента по ИНН

Информация, полученная в публичном доступе с использованием ИНН контрагента, должна полностью соответствовать тем данным, которые сообщил о себе этот партнер. Если присутствуют расхождения, то это первый сигнал к тому, что работать с таким предприятием опасно.

Это вполне разумная мера и для других субъектов хозяйствования, поскольку до тех пор, пока данные об объектах недвижимости и о финансовой отчетности предприятий не стали открытыми для публичного доступа, каждый предприниматель имеет право убедиться в добросовестности своего контрагента.

Проверь себя и контрагента

На нашем сайте Вы можете узнать сведения о контрагенте, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Сделать это очень просто, достаточно воспользоваться удобной формой проверки контрагента, которая транслируется с официального сайта Федеральной налоговой службы России — www.nalog.ru

• Информацию о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ
• Информацию о юридических лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
• Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации
• Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ
• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
• Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
8. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
9. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
10. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.

Проверка контрагента

• Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
• Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
• В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., – это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Проверка контрагента по ИНН

1. зайти на сайт ФНС www.nalog.ru;
2. во вкладке «Электронные сервисы» нажать на ссылку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»;
3. в критериях поиска выбрать «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель»;
4. в специальном поле ввести ИНН проверяемого контрагента.

• ведения дел с ненадежными сомнительными компаниями («однодневками» и другими недобросовестными организациями);
• образования неоплаты и дебиторской задолженности;
• отказа налоговых служб и органов в возмещении НДС;
• возникновения неофициальных тайных платежей и заключения невыгодных контрактов со стороны работников отдела сбыта и снабжения.

Проверь себя и контрагента на сайте

Проблема добропорядочности контрагента стоит в современном бизнесе достаточно остро. Ежегодно государство вносит множество поправок в налоговое и административное законодательство для повышения прозрачности сделок, борьбы с фирмами однодневками и мошенническими схемами.

На ней есть два активных окна для ввода данных. В верхнее вам необходимо ввести номер ИНН проверяемого партнёра или номер его ОГРН, а во второе капчу, то есть внести те цифры, которые вы увидите ниже окна, на рисунке один это цифры 703799, у вас они будут каждый раз новые.

Проверка контрагента

• фиктивную фирму, которая оформлена на подставное лицо;
• нелегальное использование статуса дочерней компании известной на рынке фирмы, прикрытое фальсифицированными документами;
• фиктивные гарантии, подтверждающие надежность контрагента;
• совместное предприятие, заведомо созданное для нецелевого вывода активов за границу;
• искусственно созданный повышенный спрос на определенные товары;
• заключение договора о сотрудничестве неуполномоченным на это лицом;
• неоднократно использованный залог и пр.

Отчет по налоговой проверке контрагента предоставляется заказчику в структурированном виде, с фото и видеоматериалами. Гарантируется абсолютная точность полученных сведений. Выводы, сделанные при этом нашими экспертами, логичны и подтверждены документально.

Проверка контрагента

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

Как проверить себя и контрагента по ИНН в ИФНС — полное руководство

Задолженность по налогам и сборам не всегда говорит о недобросовестности. Информация о задолженности может появиться из-за невнимательности бухгалтера к контрольной дате оплаты. Если при проверке настораживает только этот пункт, то задайте вопрос руководителю компании-партнера.

Рекомендации Министерства финансов РФ относительно осмотрительности при заключении договоров включают обязательную проверку контрагента. В список документов, предоставляемых организациями-партерами, входят учредительные бумаги, выписка ЕГРЮЛ, данные о балансе, данные об отсутствии задолженности по налогам и сборам.